บริษัทขนาดใหญ่มักดึงดูดการขโมยที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากผลตอบแทนที่เป็นไปได้นั้นมากกว่าการกำหนดเป้าหมายธุรกิจขนาดเล็กกว่ามาก Microsoft ก็ไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากได้รับการพิสูจน์โดยอดีตพนักงานที่ขโมยเงิน 10 ล้านดอลลาร์จากบริษัทไปพร้อมกับโทษเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
วิธีที่ Ex-Employee ขโมยจาก Microsoft
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นรายงานฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ครอบคลุมการดำเนินการของ Volodymyr Kvashuk ซึ่งได้รับการว่าจ้างจาก Microsoft ให้ช่วยทดสอบแพลตฟอร์มการขายปลีกออนไลน์ สิ่งนี้ทำให้ Volodymyr สามารถจัดการบัตรของขวัญดิจิทัลได้ ซึ่งเขาขโมยมาเพื่อความต้องการของเขาเอง
บัตรของขวัญมีชื่อเสียงในเรื่องบทบาทในการหลอกลวง ตัวอย่างเช่น การฉ้อโกงบัตรเครดิตบางประเภทเกี่ยวข้องกับการซื้อบัตรของขวัญเพื่อพลิกตลาดมืด นั่นเป็นเพราะว่าบัตรของขวัญทิ้งร่องรอยกระดาษน้อยกว่าการโอนเงินผ่านธนาคาร
เพื่อป้องกันการดึงดูดความสนใจให้กับตัวเอง Volodymyr วางเพื่อนร่วมงานไว้ในแนวการยิง ในตอนเริ่มต้น เมื่อเขาขโมยเงินจำนวนเท่ากับห้าหลัก เขาได้ใช้บัญชีของเขาเอง
อย่างไรก็ตาม เมื่อตัวเลขเริ่มเพิ่มขึ้น Volodymyr ใช้บัญชีอีเมลทดสอบของเพื่อนร่วมงานเพื่อปกปิดเส้นทางของเขา แฟ้มคดีระบุว่าเขาดูเหมือนจะไม่มีความเห็นใจที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ดูมีความผิด
เมื่อเขาขโมยบัตรของขวัญ เขาจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อลบร่องรอยของเขา ซึ่งรวมถึงการใช้ "บริการผสม Bitcoin" ซึ่งทำให้เขาสามารถแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้ Volodymyr สามารถขโมยสินค้ามูลค่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง 2.8 ล้านเหรียญสามารถเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาได้
เขาซื้อรถยนต์มูลค่า 160,000 เหรียญสหรัฐด้วยเงินทุนเหล่านี้และบ้านริมน้ำมูลค่า 1.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม อัยการสหรัฐฯ Moran กล่าวว่า:
การขโมยของจากนายจ้างนั้นไม่ดีพอ แต่การขโมยและทำให้ดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมงานของคุณต้องถูกตำหนิทำให้เสียหายกว้างไกลเกินกว่าดอลลาร์และเซ็นต์ คดีนี้ต้องใช้ทักษะทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการตรวจสอบและดำเนินคดี และฉันยินดีที่พันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายและสำนักงานอัยการสหรัฐฯ มีทักษะที่จำเป็นในการนำผู้กระทำความผิดดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
Volodymyr ถูกตัดสินจำคุกเก้าปีและถูกบังคับให้จ่ายเงิน 8,344,586 ดอลลาร์ให้กับ Microsoft เขาอาจเผชิญการเนรเทศเมื่อออกจากคุก
Cryptocurrency กลายเป็นที่หลบภัยน้อยลงสำหรับอาชญากร
ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Volodymyr คือการฟอกเงินผ่าน Bitcoin เพื่อซ่อนเส้นทางของเขา เขาอาจเลือกแผนนี้เนื่องจากชื่อเสียงของสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็นสกุลเงินที่นักพัฒนาแรนซัมแวร์เลือกใช้
อย่างไรก็ตาม กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลจะไม่ปิดบังกิจกรรมของคุณโดยสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่พิเศษของ IRS-CI Ryan L. Korner กล่าวว่า:
พูดง่ายๆ ก็คือ การพิจารณาคดีในวันนี้พิสูจน์ว่าคุณไม่สามารถขโมยเงินทางอินเทอร์เน็ตได้ และคิดว่า Bitcoin จะซ่อนพฤติกรรมทางอาญาของคุณ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่ซับซ้อนของเราด้วยความช่วยเหลือของหน่วยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ IRS-CI จะไล่ล่าคุณและให้คุณรับผิดชอบต่อการกระทำผิดของคุณ
ด้วยเหตุนี้ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการฉ้อโกงและการโจรกรรมที่พยายามปกปิดตัวเองโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล
ชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับ Microsoft
ในขณะที่ Volodymyr สามารถดูดเงินจำนวนมากจาก Microsoft ได้ แต่บริษัทก็ยินดีที่ได้ยินว่าเงินส่วนใหญ่จะถูกชำระคืนจากตัวขโมยเอง
ไม่เพียงแค่นั้น แต่กรณีนี้เป็นการเตือนอย่างใหญ่หลวงต่ออาชญากรว่าการใช้สกุลเงินดิจิทัลไม่ใช่วิธีที่แน่นอนในการซ่อนตัวจากทางการ เราจะต้องดูว่าอาชญากรไซเบอร์ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ในแง่ของเหตุการณ์นี้หรือไม่
แม้ว่าบางครั้งนักต้มตุ๋นจะตั้งเป้าไปที่บริษัทขนาดใหญ่เพื่อหาโอกาสในการจ่ายเงินก้อนใหญ่ แต่บางคนก็พยายามหลอกล่อให้คนทั่วไปเข้ามารวมกันแทน ตัวอย่างเช่น การหลอกลวงบางอย่างกล่าวเท็จว่าพวกเขาจับเหยื่อได้จากเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่และเรียกร้องให้ชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเก็บเป็นความลับ
